投资者关系
INVESTOR RELATIONS

董事会由7名董事组成,其中2名分别为执行董事,为吴磊、朱兆开,2名为非执行董事,分别为邵君、陆雯,3名为独立非执行董事,分别为徐建新、刘运宏、杜朝辉。独立非执行董事比例超过了三分之一。

吴磊

现任公司党委书记、董事长,上海电气控股集团有限公司党委书记、董事长,上海市第十六届人大代表。吴磊先生曾任上汽汽车制造有限公司副总经理,上海汽车集团股份有限公司董事长助理,大众汽车变速器(上海)有限公司副总经理,上海汽车工业(集团)总公司财务部执行总监,上海汽车工业(集团)总公司纪委委员、财务总监,上海汽车集团股份有限公司副总裁,国家工业和信息化部规划司副司长(挂职),上海市经济和信息化委员会副主任,上海市国防科技工业办公室主任,上海市委军民融合发展委员会办公室常务副主任(正局长级)。吴磊先生拥有管理学博士学位,高级工程师。

朱兆开

现任本公司董事、党委副书记。朱兆开先生拥有丰富的发电设备制造业经验。朱先生于2001-2009年期间担任上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委副书记、纪委书记,于2009-2011年期间担任上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委书记、执行董事,2011-2018年期间担任上海电气(集团)总公司人力资源部部长,2013-2018年期间担任上海电气电站集团党委书记。朱先生毕业于合肥工业大学,拥有工学学士学位、上海交通大学高级工商管理硕士学位,高级经济师。

邵君

现任本公司非执行董事,申能(集团)有限公司投资管理部总经理,申能股份有限公司董事,上海液化天然气有限责任公司董事,上海申能能源服务有限公司董事,上海申欣环保实业有限公司董事,上海久联集团有限公司董事,上海申能能创能源发展有限公司副董事长。邵先生曾任中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司总经理办公室主管、高级主管、副主任,上海市发展和改革委员会能源发展处副调研员、副处长,申能(集团)有限公司投资部副经理,上海燃气(集团)有限公司副总经理,上海燃气有限公司副总裁,上海久联集团有限公司监事会主席等职务。邵先生拥有哲学学士学位,经济师。

陆雯

现任本公司非执行董事,上海国有资本投资有限公司党委委员、副总裁、职工董事、工会主席,华东建筑集团股份有限公司董事,上海孚腾私募基金管理有限公司董事,上海国有资本投资母基金有限公司监事,综改试验企业管理(上海)有限公司董事、董事长,上海国投先导私募基金管理有限公司监事。陆女士曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,上海临港奉贤经济发展有限公司副总经理,上海市工业区开发总公司副总经理,上海临港经济发展集团投资管理有限公司常务副总经理,上海临港控股股份有限公司董事、常务执行副总裁、董事会秘书,上海临港经济发展(集团)有限公司投资发展部、投资管理部总监等职务。陆女士拥有会计学硕士学位,注册会计师。

徐建新

现任本公司独立非执行董事、上海朴易投资管理有限公司高级副总裁、上海银行股份有限公司独立董事、上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。徐先生于1982年2月起至1997年11月担任上海财经大学会计学讲师、副教授。于1997年11月起至2014年12月担任东方国际(集团)有限公司副总会计师、董事、财务总监、总经济师。于2015年1月起至今担任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁。徐先生毕业于上海财经大学,持有博士学位,为教授级高级会计师、中国注册会计师。

刘运宏

现任本公司独立非执行董事,中国人民大学国际并购与投资研究所副所长,前海人寿(上海)研究所所长,国金证券股份有限公司独立董事,上海航天汽车机电股份有限公司独立董事,贵阳银行股份有限公司独立董事,中国人民大学、上海财经大学、华东政法大学等校兼职教授和硕士研究生导师。刘先生曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管,在上海证券交易所从事博士后研究工作,航天证券有限责任公司投资银行总部总经理,华宝证券有限责任公司投资银行部总经理、总裁助理。刘先生毕业于中国人民大学,持有法学博士学位,为经济学博士后、法学博士后,研究员。

杜朝辉

现任本公司独立董事,上海交通大学机械与动力工程学院院长、特聘教授,中国动力工程学会常务理事,上海市工程热物理学会理事长。杜朝辉先生曾于日本东京大学、韩国汉城国立大学和美国伊利诺伊香槟大学从事博士后研究和担任客座研究员,曾任上海交通大学研究生院常务副院长、机械与动力工程学院党委书记。杜朝辉先生从事动力机械的理论和实验研究,近五年主持过国家自然科学基金、国防基础科研计划重大项目、国家科技重点研发计划课题、国际科研合作项目等20余项,发表论文120余篇,获批国家发明专利11项,获国家教学成果二等奖及上海市技术发明奖一等奖等。杜朝辉先生毕业于西北工业大学,拥有工学博士学位。

董事会成员具有不同专业背景,并在企业管理、技术开发、财务管理、战略投资、人力资源管理等方面拥有专业知识,本公司独立非执行董事均熟悉上市公司董事、上市公司独立非执行董事的权利与义务。独立非执行董事本着审慎负责、并充分发挥其经验及特长,在完善公司治理和重大决策的酝酿等方面做了大量工作,对本公司重大事项及关联交易等有关事项发表了中肯、客观的意见,促进了董事会决策的科学化和规范化,切实维护了公司和广大股东的利益。

董事会制订集团整体发展策略、监控其财务表现及保持对管理层的有效监督。董事会成员以增加股东长远最大利益行事,把集团的业务目标及发展方向与目前经济及市场环境配合。日常运作及管理则交托管理层负责。

提名委员会

本公司董事会已成立提名委员会,并可按照提名委员会的职权范围进行董事提名,除提名委员会提名董事外,根据公司章程的规定,公司股东也可以提名董事候选人,董事候选人由本公司董事会以提案方式提交本公司股东大会批准。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,应在不早于股东会议通知派发当日及不迟于该股东大会召开前发给公司。有关提名及接受提名期限应不少于七天。

公司提名委员会由独立非执行董事杜朝辉先生、朱兆开先生及独立非执行董事徐建新先生组成。主席为杜朝辉先生。
本公司的提名委员会的主要职责为公司研究董事人选的选聘标准、程序和方法,向董事会提出董事人员选聘建议董事候选人的产生,优化董事会成员的组成,完善公司治理结构。

战略委员会

本公司董事会设战略委员会,战略委员会现由吴磊、杜朝辉先生及徐建新先生组成。
战略委员会会定期召开会议,会议主要审议本公司的战略规划。

薪酬委员会

公司薪酬委员会现时由独立非执行董事杜朝辉先生及独立非执行董事徐建新先生、刘运宏先生组成。主席为杜朝辉先生。
薪酬委员会每年定期召开会议,会议基本讨论及审议本公司董监事及高级管理人员的薪酬、制定薪酬的程序,并向董事会提供了建议。 

审核委员会

本公司的审核委员会的主要职责为审阅及监督财务申报程序及内部监控制度,向董事会报告其审查结果及提出建议,审核委员会亦负责审阅季度、半年度及年度财务报表,关连交易,并检讨核数师的委任、核数师酬金等事宜。
审核委员会现时由独立非执行董事徐建新先生、刘运宏先生、杜朝辉先生和非执行董事邵君先生组成。主席为独立非执行董事徐建新先生。依据香港联交所最新颁布的证券上市规则,修订了审核委员会工作细则,将审核委员会每年在管理层不在场的情况下会见审计师的次数由至少一次增加到至少两次,以讨论与审计费用有关的事宜、任何因审计工作产生的事宜及审计师想提出的其它事项。